Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ông Lê Thanh Hải, cựu giám đốc Agribank Cần Thơ và 5 đồng phạm gây thiệt hại 303 tỷ, cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội là chưa xem xét đầy đủ các chứng cứ.
Chiều 11/8, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Cần Thơ, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm đã tuyên ông Lê Thanh Hải (58 tuổi), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (40 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) và 4 đồng phạm không phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hội đồng xét xử giao hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Hải cùng các đồng phạm về tội danh cũ. Riêng bị cáo Nhân, tòa đề nghị VKS xem xét lại tội danh khác.
Theo HĐXX, quá trình điều tra việc trưng cầu định giá tài sản để xác định thiệt hại của vụ án được thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo, thế chấp, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank hơn 303 tỷ đồng.
“Việc tòa sơ thẩm nhận định do không xác định được thiệt hại nên HĐXX không đủ căn cứ để buộc tội các bị cáo, từ đó, tuyên bố các bị cáo không phạm tội là một sai lầm trong việc xem xét, đánh giá chứng cứ”, HĐXX phúc thẩm nêu quan điểm.
Quá trình điều tra đã chứng minh Hải cùng cấp dưới biết rõ bị cáo Nhân không đủ điều kiện để vay gói lãi suất ưu đãi 0% của Chính phủ để đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản. Tuy nhiên, các bị cáo đã bàn bạc lập hồ sơ khống, thế chấp tài sản và giải ngân cho Nhân vay. Từ đó dẫn đến việc bị cáo Nhân sử dụng số tiền vay sai mục đích và mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank.
Từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập 7 công ty đăng ký ngành nghề khác nhau, chỉ định nhân viên đứng tên vay vốn ngân hàng.
Năm 2012, ông Lê Thanh Hải (58 tuổi) và cấp dưới đã xét duyệt cho Công ty Tây Nam của Nhân vay 289 tỷ đồng theo gói tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0%, năm thứ 3 trở đi là 50% lãi suất). Được các lãnh đạo ngân hàng đồng ý, Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp nhưng nâng khống giá trị từ 104 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng.
Số tiền vay được, Nhân không sử dụng đúng vào mục đích “mua máy móc thiết bị” như hợp đồng mà đem gửi tiết kiệm ngược lại vào ngân hàng này gần 150 tỷ đồng. Còn lại, Nhân mua đất trên đường Nguyễn Trãi, tiêu xài cá nhân, trả nợ gốc và lãi các khoản vay… Nhân sau đó mất khả năng thanh toán khoản vay này, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, quá trình phê duyệt hồ sơ, ông Hải và cấp dưới đã bỏ qua các thủ tục thẩm định, theo dõi mục đích sử dụng vốn… gây thất thoát cho ngân hàng.
Hồi tháng 1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm cho rằng đến thời điểm hiện nay chưa xác định được thiệt hại thực tế trong vụ án nên tuyên Hải, Nhân cùng 4 đồng phạm không phạm tội. Tòa cũng cho rằng, kết quả định giá tài sản bảo đảm do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự là “chủ quan”, “chỉ có giá trị tham khảo”.
Không chấp nhận quan điểm này, VKSND TP Cần Thơ sau đó kháng nghị. Theo viện, TAND TP Cần Thơ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không đánh giá đầy đủ, toàn diện chứng cứ, tài liệu đã được thu thập. Thiệt hại trong vụ án được xác định kể từ thời điểm tội phạm hoàn thành và không thể căn cứ vào biến động của giá trị tài sản đảm bảo trong tương lai để xác định có thiệt hại hay không như bản án đưa ra.